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高压打击态势下安徽籍男子出卖银行卡被依法批准逮捕
2021-12-15    来源:    作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
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2021-12-15

安徽籍男子姚某某为谋取不正当利益将自己名下银行卡出卖给他人供违法使用。近日,永宁县人民检察院以姚某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法批准逮捕,案件正在进一步审理中。

    2021年10月1日19时06分,被害人郝某某到公安机关报案称,其于 2021 年09月17日在永宁县望远镇家中玩手机时通过Soul 聊天平台添加自称在澳门赌场后台维护的人员,通过对方推荐后下载了永利皇宫APP,后在该平台上充值后进行押大押小赌博,在充值106 余万元后永利皇官 APP 平台账户余额变成 200余万元,郝某某准备提现时客服称“因操作违规,需要交纳保证金12万元”郝某某又向对方提供的银行卡号转账人民币 12 万元后还是提现不成,对方又称要支付人民币47万元的保证金后发现被骗,损失人民币1169112 元。根据被害人报案信息,公安机关进一步对资金去向进行追踪。查明2020年9月,犯罪嫌疑人姚某某在浏览 “黄色”网站时添加了该网站的一个0Q帐号,对方自称是网络赌博公司员工,以网络赌博站的代理权为交换,承诺做网络赌博代理,每日收入几百元,租用姚某某的银行卡供其使用,用于帮助网络赌博公司转账、洗钱。2021年9月15日,犯罪嫌疑人姚某某将自己办理的一张邮政储蓄银行卡、绑定的一张手机卡、一个U盾寄给对方使用。在2021年9月26日至2021 年9月28日之间,犯罪嫌疑人姚某某名下的邮政储蓄银行卡进账超过人民币400万元,其中电信网络诈骗被害人资金直接转入人民币 1245327元。

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